• Pobranie informacji o kontrahencie z rejestrów publicznych
• Weryfikacja struktury własnościowej kontrahenta (podmioty zależne, UBO, reprezentanci)
• Sprawdzenie osób / podmiotów powiązanych na listach sankcyjnych
• Wykluczenie nieświadomego uczestnictwa w tzw. karuzeli podatkowej (biała lista podatników VAT)
• Weryfikacja numeru VAT dla podatników z Unii Europejskiej (VIES)
• Raport z certyfikatem

• Pobranie informacji o kontrahencie z rejestrów publicznych
• Weryfikacja struktury własnościowej kontrahenta (podmioty zależne, UBO, reprezentanci)
• Sprawdzenie osób / podmiotów powiązanych na listach sankcyjnych
• Wykluczenie nieświadomego uczestnictwa w tzw. karuzeli podatkowej (biała lista podatników VAT)
• Weryfikacja numeru VAT dla podatników z Unii Europejskiej (VIES)
• Raport z certyfikatem

Dodatkowo:

• Sprawdzenie osoby pod względem zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego PEP
• UBO – porównanie danych z różnych rejestrów (CRBR vs KRS)
• Weryfikacja obecności osób / kontrahentów na listach ostrzeżeń publicznych (KNF)
• Weryfikacja kontrahentów w Biurach Informacji Gospodarczej
• Weryfikacja sposobu reprezentacji

Oraz:

• Ocena poziomu ryzyka
• Doniesienia mediale (adverse media)
• Kryteria zrównoważonego rozwoju (ESG)
• Rozbudowany mechanizm alarmów
• Dostęp do >60 szczegółowych rodzajów weryfikacji