- Pobranie informacji o kontrahencie z rejestrów publicznych
- Weryfikacja struktury własnościowej kontrahenta (podmioty zależne, UBO, reprezentanci)
- Sprawdzenie osób/podmiotów powiązanych na listach sankcyjnych (52 listy)
- Wykluczenie nieświadomego uczestnictwa w tzw. karuzeli podatkowej (biała lista podatników VAT)
- Weryfikacja numeru VAT dla podatników z Unii Europejskiej (VIES)
- Integracja za pomocą API
- Raport z certyfikatem
Cennik
Pakiet BASIC
Pakiet PREMIUM
- Pobranie informacji o kontrahencie z rejestrów publicznych
- Weryfikacja struktury własnościowej kontrahenta (podmioty zależne, UBO, reprezentanci)
- Sprawdzenie osób/podmiotów powiązanych na listach sankcyjnych (52 listy)
- Wykluczenie nieświadomego uczestnictwa w tzw. karuzeli podatkowej (biała lista podatników VAT)
- Weryfikacja numeru VAT dla podatników z Unii Europejskiej (VIES)
- Integracja za pomocą API
- Raport “szyty na miarę” z certyfikatem
- Sprawdzenie osoby pod względem zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego PEP
- Weryfikacja obecności osób/kontrahentów na listach ostrzeżeń publicznych (KNF)
- Weryfikacja kontrahentów, którzy złożyli kaucję gwarancyjną (Ministerstwo Finansów)
Pakiet ENTERPRISE
- Pobranie informacji o kontrahencie z rejestrów publicznych
- Weryfikacja struktury własnościowej kontrahenta (podmioty zależne, UBO, reprezentanci)
- Sprawdzenie osób/podmiotów powiązanych na listach sankcyjnych (52 listy)
- Wykluczenie nieświadomego uczestnictwa w tzw. karuzeli podatkowej (biała lista podatników VAT)
- Weryfikacja numeru VAT dla podatników z Unii Europejskiej (VIES)
- Integracja za pomocą API
- Raport “szyty na miarę” z certyfikatem
- Sprawdzenie osoby pod względem zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego PEP
- Weryfikacja obecności osób/kontrahentów na listach ostrzeżeń publicznych (KNF)
- Weryfikacja kontrahentów, którzy złożyli kaucję gwarancyjną (Ministerstwo Finansów)
- Dostęp do graficznego edytora procesów
- Rozbudowany mechanizm alarmów
- Rozbudowany system raportowania
- Dostęp do >20 szczegółowych rodzajów weryfikacji