Masz jednego lub kilku kontrahentów do zweryfikowania – czy usługa Vercly jest dla Ciebie?
Jak dokonać dokładnej weryfikacji jednego kontrahenta:
1. Sprawdzenie podstawowych informacji
- Rejestracja i dane firmowe: Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana w odpowiednich rejestrach, takich jak KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) w Polsce, CEIDG w(Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) lub REGON. Zwróć uwagę na dane takie jak nazwa firmy, NIP, adres siedziby, rok założenia, forma prawna.
- Historia firmy: Przeanalizuj historię działalności, aby zrozumieć, jak długo firma działa na rynku i jakie ma doświadczenie w swojej branży.
2. Weryfikacja finansowa
- Raporty finansowe: Poproś o dostęp do raportów finansowych, takich jak bilans, rachunek zysków i strat, czy sprawozdanie z przepływów pieniężnych. Możesz również skorzystać z usług wywiadowni gospodarczych, które dostarczają raporty kredytowe i informacje o kondycji finansowej firmy.
- Zaległości podatkowe i zobowiązania: Sprawdź, czy firma nie ma zaległości podatkowych lub innych zobowiązań finansowych. Można to zrobić poprzez dostęp do publicznych baz danych lub za pośrednictwem instytucji finansowych.
3. Opinie i referencje
- Referencje biznesowe: Poproś o referencje od innych firm, które współpracowały z tym kontrahentem. Możesz również samodzielnie skontaktować się z partnerami biznesowymi kontrahenta w celu zebrania opinii.
- Opinie online: Sprawdź opinie w Internecie, na przykład na portalach branżowych, forach dyskusyjnych, czy mediach społecznościowych.
4. Analiza prawnicza
- Stan prawny: Skonsultuj się z prawnikiem w celu sprawdzenia, czy firma nie jest objęta postępowaniem sądowym, restrukturyzacyjnym, czy upadłościowym. Można to zrobić poprzez dostęp do rejestrów sądowych lub za pośrednictwem specjalistycznych serwisów prawnych.
- Umowy i kontrakty: Przejrzyj dokładnie wszelkie umowy i warunki współpracy, aby upewnić się, że są one zgodne z prawem i chronią Twoje interesy.
5. Weryfikacja reputacji
- Analiza medialna: Przeprowadź wyszukiwanie w mediach, aby sprawdzić, czy firma była w jakikolwiek sposób związana z kontrowersjami, negatywnymi wiadomościami, czy też oskarżeniami o nieuczciwe praktyki.
- Sieci społecznościowe: Zbadaj aktywność firmy na platformach społecznościowych, co może dać wgląd w jej kulturę korporacyjną i relacje z klientami.
6. Audyt bezpieczeństwa
- Bezpieczeństwo IT: Jeśli współpraca dotyczy wymiany danych, sprawdź, jakie procedury bezpieczeństwa IT stosuje kontrahent. Warto również zlecić zewnętrzny audyt bezpieczeństwa.
- Ochrona danych osobowych: Upewnij się, że kontrahent przestrzega przepisów RODO, jeśli dane osobowe będą przetwarzane w ramach współpracy.
Wykonując powyższe kroki, można zminimalizować ryzyko związane ze współpracą z nowym kontrahentem i podjąć bardziej świadome decyzje biznesowe.
Jeżeli potrzebujesz dokonać weryfikacji pojedyńczego kontrahenta, możesz skorzystać z różnych narzędzi i źródeł dostępnych na stronie Biznes.gov.pl (link: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0093) oraz opierać się na danych, dostępnych w innych urzędowych rejestrach.
Poniżesz znajdziesz informacje, w czym może pomóc ci oficjalna, rządowa strona:
1. Weryfikacja danych rejestrowych:
Możesz sprawdzić firmę w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), aby zweryfikować podstawowe informacje o przedsiębiorcy, takie jak numer NIP, REGON, status działalności oraz osoby upoważnione do reprezentowania firmy.
2. Biała Lista Podatników VAT:
Sprawdzenie, czy kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Możesz to zrobić, korzystając z Białej Listy Podatników VAT, dostępnej na stronach Ministerstwa Finansów.
3. Weryfikacja statusu podatnika VAT UE:
Jeżeli kontrahent jest z kraju UE, warto sprawdzić jego numer VAT w systemie VIES, aby upewnić się, że jest uprawniony do dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych.
4. Informacje o zaległościach podatkowych:
Możesz złożyć wniosek do urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia, które potwierdzi, czy kontrahent prawidłowo rozlicza podatki. Koszt takiego zaświadczenia wynosi 21 zł.
5. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych (RDN):
Tu możesz sprawdzić, czy firma jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
WAŻNE: wymagana jest znajomość numeru RDN dłużnika.
6. Biura Informacji Gospodarczej (BIG):
Możesz również uzyskać informacje o kondycji finansowej kontrahenta z Biur Informacji Gospodarczej, które gromadzą dane o dłużnikach i wierzytelnościach.
Więcej szczegółowych informacji znajdziesz na stronie Biznes.gov.pl oraz w ich wyszukiwarce firm dostępnej pod tym linkiem (Strona główna) (Gov.pl) (biznes.gov).
Warto skorzystać z dostępnej na stronie rządowej wyszukiwarki firm dostępnej na stronie: LINK