Usługi dostępne na platformie Vercly
Dane z rejestrów państwowych
Rejestry polskie
REGON/GUS (Główny Urząd Statystyczny) CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności), KRS (Krajowy Rejestr Sądowy)
Rejestry zagraniczn
>20 rejestrów
Status działalności i dane rejestrowe
Państwowe, polskie i zagraniczne rejestry publiczne
Sposób reprezentacji
KRS (Krajowy Rejestr Sądowy)
Upadłości, postępowanie komornicze, kuratura
KRS (Krajowy Rejestr Sądowy)
Bieżące monitorowanie ogłoszeń (dane z punktu 5) dla spółek z KRS
MSiG (Monitor Sądowy i Gospodarczy)
Struktura własnościowa i powiązania
Udziałowcy, spółki zależne i/lub podmioty powiązane
KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) Inne państwowe zagraniczne rejestry publiczne
Zarząd, prokurenci
KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) Inne państwowe zagraniczne rejestry publiczne
Beneficjenci rzeczywiści (UBO)
CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych) oraz inne państwowe i zagraniczne rejestry publiczne
UBO - porównanie danych z różnych rejestrów
CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych) vs KRS (Krajowy Rejestr Sądowy)
Powiązania UBO z innymi podmiotami
CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych)
Powiązania pomiędzy podmiotami
Polskie i zagraniczne rejestry publiczne
Listy sankcyjne
Listy podstawowe
Polska: MSWiA (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)
Unia Europejska: Consolidated Financial
Listy podstawowe plus
Polska: MSWiA (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)
Unia Europejska: Consolidated Financial Sanctions List
Wielka Brytania: United Kingdom Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI)
USA: United States, Office of Foreign Assets Control (OFAC)
Listy rozszerzone
>60 list z całego świata
Codzienny monitoring i alerty o wpisaniu sprawdzanego podmiotu i/lub podmiotów powiązanych na listę sankcyjną.
Rozwiązanie Vercly
Listy PEP
Weryfikacja tożsamości online
Biura Informacji Gospodarczej (wymaga podpisania umowy ze stroną trzecią)
Wywiadownie gospodarcze (wymaga podpisania umowy ze stroną trzecią)
Informacje podatkowe i księgowe
Biała lista
MF (Ministerstwo Finansów)
Status VAT
MF (Ministerstwo Finansów)
Status VAT EU (VIES)
UE (Unia Europejska)
Sprawdzenie, jaki jest nr konta firmowego kontrahenta
MF (Ministerstwo Finansów)
Weryfikacja, kto jest właścicielem konta bankowego
Kontomatik, Authologic
Dostęp do konta bankowego kontrahenta (analiza finansowa pod kątem przepływów)
Kontomatik
Zaległości wobec Urzędu Skarbowego
MF (Ministerstwo Finansów)
Weryfikacja finansowa
Analiza finansowa i kredytowa
KRS (Krajowy Rejestr Sądowy), Rozwiązanie Vercly
Weryfikacja ryzyka defraudacji z użyciem terminali płatniczych
Visa (VMSS), Mastercard (MATCH)
Pobieranie danych z Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ)
MS (Ministerstwo Sprawiedliwości)
Lista ostrzeżeń publicznych KNF
KNF (Komisja Nadzoru Finansowego)
Rejestr zatorów płatniczych
UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów)
Giełda długów (wierzytelności)
Długi Info, inne giełdy długów
Rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych = licencja VASP
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach (MF)
Weryfikacja niefinansowa
Adverse media - negatywne doniesienia medialne dot. kontrahenta (ryzyko reputacyjne). Analiza bazuje na użyciu modeli AI.
Rozwiązanie Vercly
Kopia i analiza strony internetowej pod kątem występowania: np. handlu niedozwolonymi towarami.
Rozwiązanie Vercly, G2 Compass
Zdjęcie siedziby firmy
Google Street View
Pozostałe rejestry
Lista uprawnień (licencje, koncesje, zezwolenia oraz wpisy do rejestrów działalności reglamentowanej) oraz ograniczeń (zakazy wykonywania działalności określonej we wpisie do rejestru działalności regulowanej).
CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności)
Rejestr klauzul niedozwolonych
UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów)
Kaucja gwarancyjna (wykaz podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną)
MF (Ministerstwo Finansów)
Rejestr zastawów skarbowych (informacja o obciążeniu nieruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego)
MF (Ministerstwo Finansów)
Rejestr firm/beneficjentów, którym udzielono pomocy publicznej (środków) (SUDOP)
UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów)
Rejestr biur usług płatniczych
KNF (Komisja Nadzoru Finansowego)
Weryfikacja czy kontrahent jest notowany na giełdzie
GPW (Giełda Papierów Wartościowych Stooq, inne giełdy z całego świata
Weryfikacja ESG
Rozwiązanie Vercly Ecoris
Ecovadis, inne
Rejestr zastrzeżeń numerów PESEL
MC (Ministerstwo Cyfryzacji)
Elektroniczne Księgi Wieczyste (EKW)
MS (Ministerstwo Sprawiedliwości)
Centralny rejestr lekarzy
NIL (Naczelna Izba Lekarska)
Dane publiczne lekarzy weterynarii
KI LM (Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna)
Integracja z wewnętrznymi źródłami danych
Systemy naszych klientów